Dans cet article, nous analyserons quels sont les schémas de fraude les plus courants aujourd'hui, pourquoi la logistique reste un domaine vulnérable, et surtout comment reconnaître les risques à l'avance et vous protéger.
Pourquoi dans le domaine du camionnage, il y a souvent des escrocs
Marché à faible seuil d'entrée
Le transport est un domaine où travaillent souvent des dizaines de milliers d'IP et de petites entreprises, et de nombreuses transactions se produisent de toute urgence, sans contrôles rigoureux. Cela crée un terrain idéal pour les escrocs: vous pouvez gagner rapidement sans laisser de traces.
Vulnérabilités du système
- L'urgence de la Livraison. Lorsque la cargaison est nécessaire "encore hier", les clients ne vérifient souvent pas la contrepartie.
- Des informations disparates. Il n'y a pas de registre unique des transporteurs de bonne foi, beaucoup travaillent sans sites officiels et commentaires.
- Faible contrôle. Souvent, les contrats sont formalisés, sans vérification des documents et des garanties.
Schémas de fraude courants
Fake transport entreprises et sites
L'un des moyens les plus courants de tromperie est de créer de faux sites Web sous des transporteurs connus. Visuellement, tout semble solide: un logo, une copie de vrais contacts, même de fausses critiques. Le client potentiel envoie une demande, paie pour la «Livraison» — et n'entend plus jamais parler du transporteur. De tels schémas sont particulièrement dangereux lors d'une Livraison urgente, quand il n'y a pas le temps de vérifier le partenaire.
Remplacement du transporteur
La société est d'accord avec un transporteur, et le jour de l'expédition à l'entrepôt arrive «l'autre» — aurait remplacé le conducteur ou le transport. En fait, il s'agit d'un escroc qui a eu accès aux données d'une correspondance précédente ou à travers des bases de données louches. La cargaison s'enfonce et disparaît. Sans documents correctement formalisés et vérifier l'identité du transporteur pour prouver quelque chose est extrêmement difficile.
Fraude prépayée
Le schéma classique: le transporteur exige un prépaiement de 100%, expliquant cela par urgence, chargement ou “nouvelles règles de l'entreprise”. Après avoir reçu de l'argent disparaît. Souvent, de telles escroqueries sont déguisées en IP avec de fausses critiques et une “histoire” dans les réseaux sociaux.
Faux document
Les fraudeurs utilisent de fausses procurations, des factures d'expédition, des feuilles de voyage et même des sceaux. La contrefaçon peut être si qualitative qu'il est presque impossible de la distinguer sans vérification par le biais de bases officielles. Particulièrement pertinent pour les livraisons entre régions, lorsque le client ne voit pas le conducteur en personne.
Double paiement pour un service
Le transporteur reçoit le paiement du client — et exige séparément de l'argent du destinataire, invoquant un «malentendu», des «conditions incorrectes» ou même menaçant de ne pas donner les marchandises. Parfois, les deux parties paient jusqu'à ce qu'il s'avère que les conditions ont été faussées spécifiquement. Cela est particulièrement fréquent en l & apos; absence d & apos; accords clairement définis.
Comment vérifier le transporteur avant de commander
Une vérification fiable du transporteur n'est pas une formalité, mais un véritable moyen de préserver le fret, l'argent et la réputation. Voici ce qu'il faut faire attention avant de conclure un accord:
Vérifiez les tin, les licences, les données d'enregistrement
La première étape est la vérification de l'information juridique. Conduisez le tin ou la poubelle sur les sites:
- egrul.nalog.ru - base officielle de la SNCF;
- kontur.ru/focus - donne une image complète de l'entreprise: fondateurs, affaires judiciaires, dettes, signes d'une journée;
- check-transport.ru — service spécialisé pour vérifier les transporteurs et le transport.
S'il vous plaît noter: si une entreprise est enregistrée récemment, avec un capital social de 10 000 ¢ et sans histoire — c'est déjà un signe alarmant.
Évaluer la réputation et les commentaires
Ne comptez pas uniquement sur les commentaires du site Web du transporteur. Vérifiez-les dans les sources ouvertes:
- Yandex. Maps, Google et 2GIS;
- forums de profil et discussions logistiques;
- réseaux sociaux et groupes de profil dans Telegram/Vkontakte.
Recherchez le négatif-en particulier les cas où la société n'est pas en contact, a disparu avec un prépaiement ou a retardé la cargaison.
Explorez le site et les réseaux sociaux
Les entreprises de bonne foi:
- il y a un site complet avec l'adresse, les téléphones, les licences et les cas;
- réseaux sociaux actifs avec des messages «en direct", des réponses aux commentaires;
- conditions de travail et tarifs transparents.
Si le site est d'une seule page, avec des phrases communes, sans IP/LLC et des contacts — c'est une raison de se méfier.
Assurez-vous de la propreté légale
Avant l'expédition obligatoire:
- signez contrat avec indication du montant, des délais, de la responsabilité et de l'assurance;
- exigez copies des licences, permis de conduire et STS sur les transports;
- régularisez TTN et procuration sur le conducteur;
- le cas échéant — assurer la cargaison (séparément ou par l'intermédiaire du transporteur).
Si le transporteur échappe à l'enregistrement des documents-la coopération avec lui est préférable d'arrêter.
Mesures de sécurité supplémentaires
Même si vous avez déjà vérifié le transporteur, il vaut la peine d'utiliser des moyens de protection supplémentaires.
1. Suivi GPS
Si le transporteur fournit la surveillance GPS est un plus:
- vous suivez l'itinéraire en temps réel;
- vous pouvez réagir rapidement si le transport s'écarte du chemin;
- garantie supplémentaire que la cargaison ne disparaîtra pas sur la route.
S'il n'y a pas de telle fonction, vous pouvez proposer d'installer votre Tracker (si la relation le permet) ou de préciser comment le transporteur confirme l'itinéraire.
2. Travailler à travers les agrégateurs et les marchés de la logistique
Services comme ATI.SU, Logistikpro, Delco Online, etc. vérifient les transporteurs avant d'accepter les commandes. Cela réduit le risque:
- tous les participants sont vérifiés;
- il y a des notes, des commentaires et l'historique des commandes;
- souvent, la plate-forme agit comme le garant de la transaction.
Bien sûr, cela n'annule pas sa propre vérification, mais ajoute un niveau de confiance.
3. Paiement sans numéraire et fixation des conditions
Travailler sous contrat et payer les services sur la facture:
- cela crée une relation légalement fixée;
- réduit la probabilité de disparition du transporteur après le prépaiement;
- permet de prouver le fait de la transaction lors de l'appel au tribunal.
Conditions (termes, amendes, itinéraire, coût) assurez — vous de fixer par écrit-dans le contrat ou l'annexe. Les arrangements oraux sont une défense faible.
Real case: comment l'entreprise a perdu la charge à cause de la crédulité
La société de Moscou a commandé la Livraison urgente d'un lot d'équipement pour 1,2 millions de roubles dans une autre région. Le transporteur a répondu à l'annonce sur Internet, a offert un prix bas et a demandé un prépaiement de 30%.
Les documents envoyés par WhatsApp, le site avait l'air décent, mais:
- L'Inn n'a pas été vérifié;
- le contrat a été signé «à genoux", sans expertise juridique;
- ne pas insister sur le GPS ou la procuration;
- payé par transfert sur la carte d'une personne physique.
Le conducteur a pris la cargaison et a disparu. Les téléphones sont désactivés, l'adresse est fausse, l'IP n'existe pas. La police a commencé l'affaire, mais les chances de récupérer l'argent et les marchandises — le minimum.
Constatation:
- Vérifiez toujours yur. données et licences.
- Ne payez pas sur la carte — seulement un compte courant.
- Signez un contrat complet.
- Ne lésinez pas sur la vérification — il est moins coûteux de perdre du temps que les marchandises.
Emprisonnement
La fraude dans le transport de marchandises est un risque réel, en particulier dans un contexte de demande accrue et de choix limités. Mais vous pouvez réduire considérablement la probabilité de perte si vous agissez selon un algorithme éprouvé:
Liste de contrôle courte:
- Vérifiez les tin, les licences et les documents.
- Étudiez le site, les critiques, la réputation.
- Utilisez les services de vérification des transporteurs.
- Fixer les conditions par écrit, payer sans frais.
- Si possible-connectez le GPS et travaillez à travers les marchés de la logistique.
⚠️ Rappelez — vous: les escrocs ont souvent l'air «normal» - avec un site Web, des documents et même de bonnes manières. Ne vous précipitez pas à cause de l'urgence — il est préférable de passer 30 minutes supplémentaires à vérifier que de perdre du fret ou de l'argent.
Travaillez uniquement avec des services éprouvés.
